1.会议召开时间.PDFVIP

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2019 年1 月25 日10:30； （2 ）网络投票时间：2019 年1 月24 日—1 月25 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月25 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2019年1月24 日15:00 至 2019 年1 月25 日15:00 的任意时间。 2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号， 新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相 结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事高峻峰先生 6.本次股东大会的通知已于2019年1 月10 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 ）披露。 7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1.出席新疆西部牧业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会 的股东及股东代理人共5 名，代表公司有表决权股份89,178,971 股， 占公司股份总数的42.20%。其中：通过网络投票表决的股东共4 名， 代表公司有表决权股份 52,500 股，占公司股份总数的 0.02%。出席 本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份52,500 股。 2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 如下议案： 1、审议《关于公司2019 年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 表决结果：同意 89,136,771 股，占出席会议有表决权股份数的 99.95%；反对 42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%； 弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同 意10,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0 股，占出席会议 有表决权股份总数的0.0%。 2、审议《关于公司 2019 年度对全资、控股子公司提供担保计 划的议案》。 表决结果：同意 89,136,771 股，占出席会议有表决权股份数的 99.95%；反对 42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%； 弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同 意10,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；反对42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0 股，占出席会议 有表决权股份总数的0.0%。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所的孙继乾律师、姜黎律师出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本 次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政 法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见 公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公 司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、《新疆西部牧业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会 议决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》