盛和资源控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告.PDF

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-045 盛和资源控股股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 于2013 年6 月5 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已于2013 年5 月29 日以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。本次会议应到董 事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司监事及部分高 管人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通 过如下议案： 一、审议通过 《关于发行银行短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过8 亿元人民币的 短期融资券发行额度，并在短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利 率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体方 案及授权事宜如下： (一)发行方案 1、发行金额：发行短期融资券的金额不超过8 亿元人民币(含8 亿元人民 币)。 2、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年(含一年)。 3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场 供求关系确定。 4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。 5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金。 6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本 次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。 (二)授权事宜 提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期 融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内 确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署 所有必要的文件。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于投资设立盛和资源（德昌）金属材料有限公司议案》 根据公司董事会确定的发展战略及生产经营需要，公司计划在德昌县投资设 立一全资子公司。 （一）子公司的基本情况介绍 1、公司名称：盛和资源（德昌）金属材料有限公司（暂定名，以工商核准 登记为准）； 2、公司注册资本：5000 万元； 3、公司的营业范围为：许可经营项目：锶、钡、铅、锌金属及其化合物生 产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及应用技术 咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） 4、公司法定代表人：胡泽松 5、公司住所：德昌县银厂工业区 （二）子公司设立的必要性和可行性分析 德昌大陆槽稀土矿既是大型稀土矿床，同时伴生有大量的锶、钡、铅、锌等 金属矿资源。为了贯彻国务院国发（2011）12 号《关于促进稀土行业持续健康 发展的若干规定》文件有关精神，努力“提高稀土资源采收率和综合利用水平”， “切实加强稀土资源的有效保护和合理利用，促进稀土行业持续健康发展”，公 司在多次调研的基础上，在继续搞好稀土资源开发的同时，拟对与稀土伴生的锶、 钡、铅、锌等金属资源进行开发利用，达到综合利用资源，使资源优势转化为经 济优势的目的。 （三）子公司的战略定位及与德昌盛和新材料有限公司的职能分工 1、德昌盛和新材料有限公司经营范围是购销：稀土矿、天青石、含锶、钡、 稀土伴生矿及其化合物。 2、盛和资源（德昌）金属材料有限公司经营范围锶、钡、铅、锌金属及其 化合物生产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及 应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及 技术的出口业务；经营本企业