辽宁华鼎科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-034  证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源 辽宁华鼎科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 7月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长黄威 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权的股份18,960,000 股，占公司股份总数的 85.33%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向关联方沈阳锐思科技工程有限公司借款 壹佰万元的议案》; 1.议案内容 公告编号：2017-034  公司已于2017年7月4日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2017-029），本次会议的具体内容参见上述公告。  2.议案表决结果： 同意股数18,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。  三、备查文件目录 （一）辽宁华鼎科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 决议。 特此公告。 辽宁华鼎科技股份有限公司 董事会 2017 年 7月 20 日