锦江股份2015年年报告全文.pdf

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江股份、锦江 B 股 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 29 日审议通过了本年度报告。公司全体 董事出席董事会会议。 三、 本公司按照中国企业会计准则编制 2015 年度财务报表。德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司出具了德师报（审）字（16）第0850 号标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人卢正刚先生及会计机构负责人吴琳女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟实施的 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本804,517,740 股为基数，每 10 股派发现金股利（含税）人民币 4.80 元；B 股股利折算成美元支付，其折算汇 率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间 价确定。公司 2015 年度无资本公积金转增股本预案。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 关于卢浮集团股份购买及其价格调整可能 于 2015 年 2 月 16 日，公司全资子公司海路投资有限公司与Star SDL Investment Co S.à r.l. 签署收购卢浮集团 100%股权的相关《股份购买协议》。于 2015 年 2 月 27 日（北京时间），本次 交易完成了各项相关交割工作。根据《股份购买协议》，标的公司的股权价格存在按照约定的调 整机制进行调整的可能。敬请投资者在阅读本财务报告时予以关注。 十、 其他 本年度报告分别以中文和英文两种文字印制，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中 文文本为准。 2 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 管理层讨论与分析13 第五节 重要事项39 第六节 普通股股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况63 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录65 附：财务报表及审计报告 3 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告