赣州诚正稀土新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号 ：2016-012 证券代码 ：833728 证券简称 ：诚正稀土 主办券商 ：五矿证券 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 ：2016年6月28 日 2.会议召开地点 ：公司董事会秘书办公室 3.会议召开方式 ：现场 4.会议召集人 ：董事会 5.会议主持人 ：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ： 本次2016年第一次临时股东大会的召开经第一届董事会第四次 会议通过 ，符合 《公司法》、 《公司章程》及 《股东大会议事规则》 相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表 ）共2人 ，持 有表决权的股份56,000,000股 ，占公司股份总数的100.00%。 1 / 3 公告编号 ：2016-012 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容 《公司章程》作如下修改 ： 原十三条 ： 经公司登记机关核准 ，公司经营范围是 ：稀土产品加工 ，单一氧 化物稀土（不得经营混合氧化物稀土、钨、锡、锑、萤石、重晶石、 金、银、盐及放射性矿产品）销售 ；化工原料（化学危险品除外 ）销 售。永磁材料加工、销售。 修改为 ： 第十三条 ：经公司登记机关核准 ，公司经营范围是 ：稀土产品加 工 ，单一氧化物稀土（不得经营混合氧化物稀土、钨、锡、锑、萤石、 重晶石、金、银、盐及放射性矿产品）销售 ；化工原料（化学危险品 除外 ）销售。永磁材料加工、销售 ；稀土金属、发光材料、抛光粉、 抛光液及稀土应用系列产品销售。 2.议案表决结果 ： 同意股数 56,000,000 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 2 / 3 公告编号 ：2016-012 三、备查文件目录 《赣州诚正稀土新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决 议》 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 董事会 2016年6月30 日 3 / 3