博敏电子：2017年年度报告.pdf

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 181 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：拟以截止2017年12月31日的总股本167,350,000 股为基数 ，每10股派现金0.66元（含税），共计派发现金股利11,045,100.00元。剩余未分配利润结转至 下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中公司可能面临的各种风险，详见第四节 “经营情况讨论与分析”中“三、 （四）可能面对的风险”等内容的描述，敬请投资者予以关 注。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 181 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况52 第七节 优先股相关情况56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录181 3 / 181 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 博敏有限 指 前身梅州博敏电子有限公司 本公司、公司、博敏电子 指 博敏电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 徐缓先生和谢小梅女士 股东大会 指 博敏电子股份有限公司股东大会 董事会 指 博敏电子股份有限公司董事会 监事会 指 博敏电子股份有限公司监事会 公司《章程》 指 博敏电子股份有限公司《章程》 深圳博敏 指 深圳市博敏电子有限公司，本公司全资子公司 江苏博敏 指 江苏博敏电子有限公司，本公司控股子公司 博敏投资 指 博敏投资有限公司，本公司全资子公司