同洲电子：股东大会议事规则.pdf

深圳市同洲电子股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司第五届董事会第十七次会议审议通过) 深圳市同洲电子股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 股东的权利与义务 第三章 股东大会职权 第四章 股东大会召开方式 第五章 股东大会召集程序 第一节 年度股东大会的召开 第二节 临时股东大会的召开 第三节 召开临时股东大会的办理程序 第四节 股东大会会议通知 第五节 会议登记 第六节 股东大会的会务筹备 第七节 大会的安全措施 第六章 股东大会议事程序 第一节 股东大会提案 第二节 临时提案的提出方式及程序 第三节 有关提案的要求 第四节 股东大会会议进行的步骤 第五节 大会发言 第六节 大会表决和决议 第七节 会议记录 第七章 股东大会决议的执行及信息披露 第八章 股东大会会议资料的存档 第九章 附 则 1 深圳市同洲电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的 正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》、 《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及其它有关法律、法 规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会；公司全体董事对于股东大会的正常召 开负有诚信责任；公司董事会召开股东大会应当聘请具有证券从业经验的律师出席 股东大会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《章程》； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； （四）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会，依法对上述事项进行公证。 第四条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经 理和其他高级管理人员应当列席会议。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东享有平等的 权利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本 权益。 第六条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司提供的凭证建立股东名册， 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为公 司股东。 2 深圳市同洲电子股份有限公司 股东大会议事规则 第八条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东 资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议登记应当终止。 第九条 公司股东享有下列权利： （一）依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东大会，并行使相应 的表决权；