中国国际航空股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临 2006 －009 中国国际航空股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　 中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司” ）第一届董事会第二十五次会 议（以下称“本次会议” ），于 2006 年 10 月 27 日在北京市朝阳区霄云路36 号国 航大厦召开。应出席本次会议的董事 12 人，亲自出席的董事 8 人，非执行董事 王世翔先生、Christopher Dale Pratt （白纪图）先生和执行董事马须伦先生因其他 重要公务未出席会议，委任会议主席李家祥先生代为表决；独立董事吴志攀先生 因其他重要公务未出席会议，委任独立董事张克先生代为表决。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议由李家祥董事长主持，共通过 5 项决议，其中涉及重大事项的决议 如下： 一、 批准公司根据中国会计准则编制的 2006 年第三季度报告。 二、 同意对现行公司章程作出如下修改： 原《公司章程》第 93 条：“公司设董事会，董事会由十二名董事组