2014年度独立董事述职报告-江南高纤.PDF

2014 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，作为江苏江南高纤股份有限公司 （以下简称公司）的独立董 事，2014年度，我们忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，充 分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师， 1990年8月至2009年8月任审计 署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014 年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立 董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。 王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究 院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽 制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长等职，现任中国化学纤维工业协会秘 书长。2013年5月起公司独立董事。根据 《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职 务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成 员相关职责。不存在影响独立性的情况。 王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程 研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学 与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董 事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了定期报告、公司治理等事项。 我们作为公司的独立董事，我们本着认真勤勉的态度，就提交董事会审议的议案 均进行了认真的审核，并审慎行使表决权。 报告期内，公司共召开了三次董事会会议，一次股东大会。我们以审慎、认 真负责的态度出席公司的股东大会和董事会会议，出席情况如下： 1 / 3 出席董事会情况 出席股东大会情况 本年度应 其中：亲 委托出 姓名 缺席 应出席股东 实际出席股 出席董事 自出席 席次数 次数 大会次数 东大会次数 会次数 次数 方耀源 3 3 0 0 1 1 王玉萍 3 3 0 0 1 1 王华平 3 3 0 0 1 1 报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见： （1）2014 年4 月20 日，我们就公司截止2013 年12 月31 日累计和当期对 外担保事项发表了独立意见。 （2 ）2014 年8 月10 日，我们就公司根据2014 年财政部颁布的新会计准则 的有关规定变更会计政策事宜发表了独立意见。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 2、对外担保及资金占用情况 报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003） 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。 3、募集资金的使用情况 报