有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决.PDFVIP

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2007—009 有研半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2007 年6 月 13 日在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事 8 名。 董事会会议通知已于 2007 年 6 月 3 日以传真、电子邮件方式送达全体 董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请 1 年 期人民币捌仟万元综合授信额度的议案。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《有研半导体材料股份有限公司关于加强上市公司 治理专项活动自查报告和整改计划》（内容详见同日上海证券交易所 网站）。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提