方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-003 方大特钢科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：本公司股票于 2012 年 1 月 19 日复牌。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次 会议于2012年1月17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人， 亲自出席董事 11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《方大特钢股票期权激励计划（草案）及其摘要》 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。作为本次股票期权激励计划的激励 对象，董事钟崇武、汪春雷、饶东云、职工董事李红卫回避表决本议案。 本议案待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议，股东 大会召开时间另行通知。 （详见2012年1月19日登载上海证券交易所网站之《方大特钢股票期权激 励计划（草案）》及其摘要）