江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年股东大会授权.DOCVIP

— PAGE \* MERGEFORMAT3 — 附件1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会会议召开之日止。 本人对本次年度股东大会审议的议案，表决意见如下： 序号 议案名称 表决意向 同意 弃权 反对 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年年度报告》 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算执行情况及2016年度财务预算报告》 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案的议案 江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案 江苏紫金农村商业银行股份有限公司发行债券补充资本的议案 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价报告》 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度监事会对监事履职评价报告》 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事辞职的议案 增补江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案 选举李明员为公司董事 选举余新平为公司独立董事 申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案 申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案 江苏紫金农村商业银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案 修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案 修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案 修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案 修定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案 制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2016年度外部审计机构的议案 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易工作报告》 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年度三农金融服务情况报告 — — — 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事2015年度工作报告》 — — — 注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划√,并且只能选择一项，多选视为无效。 委托人： 日期：2015年 4月27日