2019香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本.docVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第三次會議於二零一二年三月二十六日在中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開，九位董事出席會議，三位董事請假，委託其他董事代為出席會議並行使權利。 會議審議並一致通過了： 1、公司總經理工作報告。 2、關於處置本集團部分資產的決議案。包括： （1）計提其他應收款壞賬準備人民幣168.35萬元；轉回其他應收款人民幣975.87萬元。 （2）計提存貨跌價準備人民幣743.71萬元；轉回存貨跌價準備人民幣533.80萬元。 （3）計提固定資產減值準備人民幣528.47萬元；轉銷固定資產減值準備人民幣6,203.03萬元。 （4）因處置固定資產形成淨收益人民幣2,542.71萬元。 （5）盤盈存貨人民幣302.96萬元。 3、本公司二零一一年度利潤分配預案。 按中國企業會計準則，本公司二零一一年度淨利潤為人民幣835,400千元（按《國際財務報告準則》，本公司股東應占利潤為人民幣835,589千元），加上年初未分配利潤人民幣1,051,588千元，減去本年派發二零一零年度末期股利人民幣120,000千元，二零一一年末可分配利潤為人民幣1,766,988千元。 根據中國有關法規和本公司之章程，建議計提法定公積金人民幣83,540千元。 建議派發二零一一年度末期股利為每股人民幣0.03元（含稅），合計人民幣120,000千元。 二零一一年度本公司不實施資本公積金轉增股本。 以上利潤分配預案將提呈二零一一年度股東年會審議。 4、公司二零一一年度日常關聯交易的決議案。 董事會認為，公司本年度所有日常關聯交易均是本公司的日常業務；是按照一般商務條款進行的，對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供的條款；是根據有關交易的協定條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。本年度，公司各項日常關聯交易金額均低於年度上限。 5、公司二零一一年度財務報告。 6、公司二零一一年年報和年報摘要。年報中董事會報告相關內容將提呈二零一一年度股東年會批准。 7、公司二零一一年度董事、監事及高級管理人員薪酬的決議案。 根據二零零八年十二月二十三日召開的臨時股東大會通過的第六屆董事和監事薪酬的議案、於二零零九年六月五日召開的股東年會通過的關於修訂本公司獨立董事及獨立監事薪酬的決議案以及於二零零八年十二月二十三日召開的第六屆董事會第一次會議通過的關於高級管理人員薪酬的議案，根據公司年度經營目標、工作管理目標及其完成情況，結合各位董事、監事及高級管理人員所承擔責任的大小，本公司董事會決議，二零一一年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣179.84萬元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣71.67萬元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣106.14萬元。 8、公司二零一一年度境內外核數師、內部控制審計師薪酬及建議續聘二零一二年度公司境內外核數師、內部控制審計師的決議案。 根據公司二零一零年度股東年會和二零一一年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會決定二零一一年度公司境內外核數師薪酬(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣480萬元，二零一一年度內部控制審計師薪酬(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣20萬元。 董事會建議，續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二零一二年度境內外核數師，續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一二年度內部控制審計師，並提議由股東大會授權董事會在其二零一一年度薪酬基礎上考慮工作量等因素決定其報酬。此項建議將提呈二零一一年度股東年會批准。 9、公司二零一二年工資總額計畫的決議案。 10、公司二零一一年度內部控制評價報告及修訂公司《內部控制手冊》的決議案。 11、公司二零一一年企業社會責任報告。 12、公司《年報重大差錯責任追究制度》。 上述第3、5、6、8項議案須提呈二零一一年度股東年會審議通過，股東大會通知另行發佈。 本公告乃根據上海證券交易所的要求所作出，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09（2）條作出。 承董事會命 吳朝陽 董事會秘書 二零一二年三月二十六日 本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、