深圳康达尔集团股份有限公司2015年年股东大会决议公告.PDF

证券代码:000048 证券简称: 康达尔 公告编号:2016-072 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.鉴于京基集团有限公司涉嫌违法违规被调查的情形可能影响京基集团有 限公司及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有公司股 票表决权的效力，为维护广大股东的合法权益，公司第八届董事会于 2016 年 7 月29 日召开的2016 年第六次临时会议审议了《关于京基集团有限公司及其疑似 一致行动人所持有公司股票表决权效力的议案》，董事会基于谨慎原则决定：在 监管部门就京基集团有限公司上述涉嫌违法违规的行为作出明确结论，及对京基 集团有限公司及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有 公司股票表决权作出效力认定之前，公司2015 年年度股东大会将如实记录各与 会股东的表决结果，待监管部门作出明确认定后，依据监管部门的结论认定前述 股东大会的决议效力，并遵照生效决议执行相关决议内容。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议召开时间：2016年7月29日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2016 年7 月28 日—2016 年7 月29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月29 日上午9 ∶30—11 ∶30，下午13 ∶00—15 ∶00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年 7 月28 日下午15 ∶00 至 2016 年7 月29 日下午15 ∶00 中的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1 / 14 4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会 5、主持人：董事长罗爱华女士 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公 司股东大会规则》的有关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（及代理人）共510人，代表股份288,399,602股， 占公司股份总数的73.80%。其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共45人，代表股份 251,440,291股，占公司股份总数的64.35%。其中，京基集团有限公司出席了本 次股东大会现场会议并进行了投票，同时还通过深圳证券交易所交易系统进行了 投票。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共466人， 代表股份160,636,682股，占公司股份总数的41.11%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共507人，代表股份 40,993,507股，占公司股份总数的10.49%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 公司第八届董事会于2016 年7 月29 日召开的2016 年第六次临时会议审议 了《关于京基集团有限公司及其疑似一致行动人所持有公司股票表决权效力的议 案》：“因京基集团有限公司在收购康达尔股票过程中涉嫌存在“故意隐瞒事实”、 “刻意做出虚假陈述”等信息披露违规行为，深圳证券交易所多次出具《关注函》 （公司部关注函[2015]第 550 号、公司部关注函[2016]第 2 号、公司部关注函 [2016]第 101 号）要求其披露有关事项,并采取出具《监管函》（公司部监管函 [2016]第88 号）的监管措施，其中2016 年 7 月 4 日的《监管函》认定京基集 团存在信息披露内容不完整，违反《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4 条和 第2.1 条规定的情形。 深圳证监局于2015 年9 月25 日向公司出具了《告知书》（深证非信告字【2015】 446 号），于2015 年 12 月7 日向公司出具了《答复