）第五届董事会第四次.PDFVIP

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-73 山东航空股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2013 年10 月28 日下午在济南山航大厦31 楼会议室以现场会议 方式举行，会议通知于10 月18 日以书面、传真及电子邮件方式发出。 会议应到董事12人，实到9 人，董事王明远先生因公出国未能出席会议、 授权副董事长马崇贤先生代为表决，独立董事王开元先生因公未能出席 会议、授权独立董事平晓峰先生代为表决，独立董事李淳先生因公未能 出席会议、授权独立董事屈文洲先生代为表决，公司监事和部分高管人 员列席会议。 会议由张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》之规定。 会议审议并一致通过 《关于高管职务调整的议案》 同意12人，弃权0 人，反对0 人 经总经理于海田先生提名，董事会聘任苗留斌先生为公司安全总监 （兼）；聘任张庆社先生为公司副总经理；聘任熊剑波先生为公司副总经 理，免去其公司总工程师职务；聘任王宪林先生为公司副总经理，免去 其公司安全总监职务。任期至公司第五届董事会届满。 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2013 年10 月28 日 1 附：高管人员简历 苗留斌，1971年12 月出生，大学本科学历，1990年8 月参加工作。 历任中国人民解放军空军第一飞行基础学校学员、中国人民解放军空军 第七飞行学院学员、山东成武县棉纺织厂工人、山航飞行二中队副中队 长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、飞行六中队中队长、 飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞行部党总支 副书记，现任山东航空股份有限公司副总经理。 张庆社，1958年10 月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任南方 航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限 公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理， 现任山东航空股份有限公司总飞行师。 熊剑波，1965 年 1 月出生，山东省委党校研究生毕业,1984 年 10 月参加工作。1999年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中 队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、机务工程部部长兼 青岛分公司副总经理、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公 司总工程师兼青岛分公司总经理。 王宪林，1965年11 月出生，大学本科学历，1983年6 月参加工作。 历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中 队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队737 中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经 理、飞行二大队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼 青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航 空股份有限公司安全总监。 以上高管人员未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 2 部门的处罚和证券交易所惩戒。 3