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公告编号：2018-022 证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 关于董事长、副董事长、高级管理人员及监事会主 席完成换届选举和聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第一次会议于2018 年5 月3 日审议并通过： 选举曹铁波先生为第三届董事会董事长，选举杨冬先生为第三届 董事会副董事长，聘任杨冬先生为公司总经理、聘任卢柱华先生为公 司财务负责人，聘任牟素梅女士为公司董事会秘书。 本次会议应出席董事5 人，实际出席董事4 人，由曹铁波先生主 持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 以上决议表决情况为： 同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事 会第一次会议于2018 年5 月3 日审议并通过： 1 公告编号：2018-022 选举凌永胜先生为第三届监事会主席。 本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，由凌永胜先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》中关于监事会召开的有关规定。 以上决议表决情况为： 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长曹铁波先生持有公司股份 10,600,292 股，占公司 股本的46.09%。 该任命副董事长、总经理杨冬先生持有公司股份400,000 股，占 公司股本的1.74%。 该任命财务负责人卢柱华先生持有公司股份192,000 股，占公司 股本的0.83%。 该任命董事会秘书牟素梅女士持有公司股份300,000 股，占公司 股本的1.30%。 该任命监事会主席凌永胜先生持有公司股份291,000 股，占公司 股本的1.27%。 (三) 任命/免职原因 公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定进行换届选举和聘任。 二、上述人员任免对公司的影响 本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司 2 公告编号：2018-022 法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个 别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人 数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率， 有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理 水平。 三、备查文件 （一）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届董事会第一 次会议决议》； （二）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届监事会第一 次会议决议》。 特此公告。 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 董事会 2018 年5 月3 日 3