山东泰然材料科技股份有限公司有关预计2019度日常性关.PDFVIP

山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-045 证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券 山东泰然材料科技股份有限公司 关于预计2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计2019 年度日常性关联交易。 1、2019 年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购 买原材料，预计交易金额不超过8,000.00 万元；公司租赁正和木业的房屋，预计 年租金金额不超过50.00 万元。 2 、2019 年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销 售产品，预计交易金额不超过1,000.00 万元。 3、2019 年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销 售产品，预计交易金额不超过1,000.00 万元。 4 、2019 年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销 售产品，预计交易金额不超过3,000.00 万元。 （二）表决和审议情况 1、2018 年12 月14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预 计2019 年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需 提交2019 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票；回避2 票。 回避表决情况：正和木业系公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称 山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-045 “泰然集团”）控股子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人及正和 木业的法定代表人，刘保卫为关联董事，回避表决；公司董事朱瑞华是正和木业 副总经理，故朱瑞华是关联董事，回避表决； 2 、2018 年12 月14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预 计2019 年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需 提交2019 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。 回避表决情况：润邦商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董 事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决； 3、2018 年12 月14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预 计2019 年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需 提交2019 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。 回避表决情况：德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董 事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决； 4 、2018 年12 月14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预 计2019 年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需 提交2019 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。 回避表决情况：公司董事李保红系泰然仓储控股股东，故李保红是关联董事， 需回避表决； （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：东营正和木业有限公司 住所：东营市广饶县经济开发区 注册地址：东营市广饶县经济开发区 山东泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2018-045 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：刘保卫 实际控制人：刘保卫 注册资本：10,000.00 万元 主营业务：生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工。 2. 法人及其他经济组织 名称：东营润邦商贸有限公司