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厦门日上集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 为进一步提升厦门日上集团股份有限公司（简称“日上集团”、“公司”、“本 公司”）的综合竞争力，稳步推进“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实 施，提高公司的可持续发展水平，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了 本次非公开发行股票的相关事宜，拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行不超 过14,022.20 万股股份。现就上述募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 75,000 万元，拟用于 “轻量化锻造铝合金轮 毂智能制造项目”（简称“本次募投项目”或“本项目”）建设： 拟投入募集资金金额 项目名称 实施主体 项目投资总额（万元） （万元） 轻量化锻造铝合金 福建日上锻造有限公 75,000 75,000 轮毂智能制造项目 司 合计 75,000 75,000 如果本次非公开发行股票募集资金金额不能满足上述项目需要，不足部分将 由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以自有资金或银 行贷款先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期 投入的资金进行置换。 本次发行募集资金到位后，公司将以增资的方式，将募集资金投入到实施主 体，用于上述募投项目。 二、本次募投项目实施的背景及必要性 （一）本项目的实施是公司应对发达国家锻造铝合金轮毂行业巨头的全球 化竞争布局，引领我国汽车车轮行业变革和差异化竞争做出的重要战略调整 铝合金材料具有非常优异的节能环保和轻量化性能，但受技术水平限制，其 在汽车车轮领域的应用起步相对较晚，直到 1958 年铝合金铸造技术相对成熟， 才出现了整体铸造铝合金车轮。二十世纪70 年代起，随着更加先进的锻造技术 的出现，锻造铝合金车轮逐步得到推广，但由于锻造技术成熟度及生产成本等原 因，在过去很长的时间内，钢制车轮在汽车车轮生产中仍占据统治地位。 二十世纪80 年代开始，随着全球汽车工业的飞速发展，汽车工业技术不断 进步，全球各大知名汽车厂商不断追求制造出性能更好、更节能环保的汽车，而 “轻量化”则是各大汽车厂商提高汽车驾驶性能、节能降耗的最主要途径之一。 铝合金材料以其优异的轻量化和节能环保性能，在这轮汽车行业变革中大放异彩， 汽车铝合金材料的应用，不仅可以减轻整车质量、提升车体抗冲击强度，还可以 显著降低汽车非簧载质量，从而提升汽车操纵灵活性和驾驶舒适性，代表了汽车 零部件高端化的发展方向。特别是在汽车轮毂领域，锻造铝合金轮毂的应用推动 了汽车车轮的高端化发展趋势，并逐步被广大消费者所接受，市场规模迅速扩大， 锻造铝合金车轮的装车率不断提升，以美国、日韩、欧洲等发达国家和地区为例， 二十世纪80 年代至今，锻造铝合金车轮装车率变动情况如下： 锻造铝合金车轮装车率变动情况 国家/地区 二十世纪80 年代 当前状况 美国 超过60% 日本 4%-7% 超过45% 欧洲 超过50% 数据来源：中国产业信息网、中国机械社区、卡车之家 根据上表，二十世纪80 年代以来的30 多年的时间内，锻造铝合金轮毂以其 优异的节能环保和轻量化