西 藏高争民爆股份有限公司授权管理制度.pdfVIP

西藏高争民爆股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了健全和完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称 “公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规及规范性文件的要求以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权 对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定，包括公司股东大会对 董事会的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中 的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权 益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序 化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项 作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的 审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业 人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）股权转让、资产出售和购买资产（包括企业股权、实物资 产或其他财产权利）、置换资产等的权限： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10% 以下，由总经理审议决定；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的 10%以上的，应按规定提交董事会或股东大会审议； 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 算依据。 2 、涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务 收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下，且绝 对金额不超过1000万元，由总经理审议决定；但交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度 经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的， 应按规定提交董事会或股东大会审议； 3 、涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超 过100万元，由总经理审议决定；但交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元的，应按规定提交董事会或股东大 会审议； 4 、涉及的的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过1000万元，由总经理审议 决定；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应按规定提 交董事会或股东大会审议； 5 、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以下，且绝对金额不超过100万元，由总经理审议决定；但交易产生 的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 金额超过 100 万元的，应按规定提交董事会或股东大会审议； 发生购买或者出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的 较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计 算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30 ％的，还应当提交股东 大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）关联交易 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元(不含本数) 以下 的关联交易;公司与关联法人之间的单次关联交易金额低于公司最近 一期经审计净资产值的0.5%(不含本数) 的关联交易,或公司与关联法 人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续十二个月内达成的关 联交易累计金额低于公司最近一期经审计净资产值的0.5%(不含本数) 的关联交易, 由总经理办公会议审查批准后实施。 2 、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元(含本数) 以上且 300万元以下(不含本数) 的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额 在300万元以上至3000万元之间,且占公司最近一期经审计净资产值 的0.5% (含本数)至5%(不含本数)之间的关联交易,或公司与关联法人 就同一标的或者公司与同一关联法人在连续十二个月内达成的关联 交易累计金额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%( 含本数) 至 5%(不含本数)之间的关联交易,经董事会审议批准