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山东微视影视传播有限公司 挂牌说明书摘要 山东微视影视传播有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构：青岛大盈投资管理有限公司 日 期： 二零一七年十二月八日 2-2- 2-2- PAGE \* MERGEFORMAT 12 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 公司、本公司、微视影视 指 山东微视影视传播有限公司 实际控制人 指 张斌 控股股东 指 张斌 股东 指 除有前缀外，均指山东微视影视传播有限公司股东 执行董事 指 除有前缀外，均指山东微视影视传播有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指山东微视影视传播有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 青岛大盈投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 新媒体 指 以数字化为基础，在新的技术支撑体系下出现的媒体形态，如：网络视频、IPTV、互联网电视、手机电视等。 多元化 指 节目类型上的多样和丰富，有更多的替代产品和选择性产品，以此来化解或者缓解竞争压力 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东微视影视传播有限公司股权挂牌交易说明书》全文，并特别注意下列重大提示。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险 一、核心人员流失风险 公司属于文化创意产业，核心技术人员和关键管理人员数量与质量将极大的影响视频制作水平和技术创新进度。随着行业的迅速发展，高端人才的需求增大，人才竞争日益激烈，人才流动性容易较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及关键管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展上述核心人员，公司采取了有效的措施：制订完善的绩效考核制度；积极创造良好的企业文化，形成以人为本的企业经营理念，营造快乐的工作氛围；积极给予技术人员培训和深造的机会；未来吸收核心技术人员成为公司股东。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。 二、内部管理风险 公司目前处于快速成长时期，机构设置较为简单，内部管理相对稳定，但随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能随营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，并采取相应对策，公司将面临一定的内部管理风险。 针对上述风险，公司在稳定目前核心团队的同时，一方面通过引进外部优秀人才扩充团队力量，另一方面通过内部培养提拔优秀青年员工。双管齐下的战略将使得公司的内部管理随着规模扩建与产业的延伸同步前行。 三、是否保持持续创意能力风险 视频制作行业属文化创意产业，客户需求呈多元化和个性化特征。视频制作行业已经进入以内容、质量和市场取胜的多媒体传播时代。公司凭借独到的创意能力、精准的市场定位，保证了公司的成长能力。但若公司未来不能保持良好的持续创意能力，可能导致制作的视频客户不满意，以及出现对市场反应能力不佳的状况，从而对公司的成长性带来不利影响。 四、股东及实际控制人控制风险 截至本说明书出具之日，本公司的实际控制人为张斌，张斌持有本公司100.00%的出资额。其能够对本公司的执行董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及利润分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。从而有可能引发实际控制人控制的风险。 为了防范实际控制人利用公司的控股地位而损害本公司利益，公司将按照现代企业制度的要求，建立董事会、监事会、企业管理层组织机构，明确规定董事会、监事会的职权、性质、规则及授权，形成