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关于 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 主办券商 二○一六年六月 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司于2016年4月29 日出具的《关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限 公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称 “反馈意见”）已收悉，感谢 贵公司对江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司挂牌申请文件的审核。华融证 券股份有限公司（以下简称 “华融证券”或 “主办券商”）组织江苏淘车无忧汽 车管理服务股份有限公司（以下简称 “公司”或 “淘车无忧”）、上海海华永泰 律师事务所（以下简称 “律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称 “会计师”）对贵公司出具的反馈意见进行了认真的核查并逐一落实，核查主 要依据淘车无忧提供的文件、资料及主办券商、律师、会计师实地考察、询问所 获得的信息。在此基础上，公司和主办券商出具了《关于江苏淘车无忧汽车管理 服务股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复》、律师出具了《上海市海华永 泰律师事务所关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司在全国中小企业股 份转让系统挂牌之补充法律意见书 （一）》、会计师出具了《关于江苏淘车无忧汽 车管理服务股份有限公司挂牌申请文件涉及会计师部分问题反馈意见的回复》。 涉及需对淘车无忧挂牌申请文件进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见的 要求进行了修改和补充，并以楷体加粗标明以示区别。现将反馈意见有关落实情 况说明如下，请予审核。 如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称 具有相同含义。 本回复报告的字体： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的答复 宋体 公开转让说明书原文 宋体 公开转让说明书等申请文件的修改、补充披露 楷体、加粗 1 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 一、公司特殊问题 1、公司股东中有多家机构投资者。请公司补充说明并披露：（1） 公司引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况； （3）机构投资者备案情况。请主办券商及律师结合机构投资者取得 公司股权的价格、方式，进一步核查公司引入机构投资者是否与公司 存在对赌协议或其他投资安排。 【公司回复】 （1）公司引入机构投资者的定价依据 公司已在公开转让说明书 “第一节 基本情况”之 “五、 （一）、17、公司 引入机构投资者的定价依据”中进行了补充披露，具体内容如下： “17、公司引入机构投资者的作价依据 公司引入机构投资者的方式主要包括股权转让和增资的形式，其中通过股 权转让方式引入的机构投资者的情况及定价依据如下： 序 工商登记日 价格（元 转让方 受让方 定价依据 号 期 ／股） 2014 年 7 月 南京源帮投资服务 按照注册资本平价 1 戚晓诚 1.00 25 日