安钢自动化软件股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-031 证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：中天国富证 券 安钢自动化软件股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 程序合法,内容真实有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月12 日9:00—10:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 本次会议采取现场投票方式，不涉及其它投票方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-031 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月10 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 安钢自动化软件股份有限公司4 楼会议室(安阳市殷都区安钢大道梅元庄) 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事换届选举》议案 详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上公布的《安钢自动化软件股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2018-027 ）。 （二）审议《关于监事换届选举》议案 详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上公布的《安钢自动化软件股份有限公司监事换届公告》 （公告编号：2018-028 ）。 （三）审议《增加公司2018 年日常性关联交易额度》议案 详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上公布的《安钢自动化软件股份有限公司增加 2018 年预 计日常性关联交易额度公告》（公告编号：2018-029 ）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件； 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 公告编号：2018-031 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2018 年9 月12 日8:00—9:00 （三）登记地点：安钢自动化软件股份有限公司 4 楼会议室(安阳市殷都区安钢 大道梅元庄) 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：薛军 联系地址：安阳市殷都区安钢大道梅元庄 安钢自动化软件股份有限公司 邮编：455004 电话：0372-3120605 传真： 0372-3121860 （二）会议费用：与会股东所有费用自理。 （三）临时提案 请于会议召开前10 天提交。 五、备查文件目录 1、第一届董事会第二十次会议决议 2、第一届监事会第七次会议决议 安钢自动化软件股份有限公司