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股 东 会 决 议 会议时间：______年____月____日 会议地点：____________________ 会议性质：□定期、□临时 会议通知时间：______年____月____日 会议通知方式：□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况： 本次会议通知股东人数____人，应到人数_____人，实到股东人数_____人。 会议主持人：______，公司______ 本次会议作出如下决议： 1、同意公司对外投资设立河东X1X公司（以下简称为X1X公司）、河东X2X公司（以下简称为X2X公司）、河东X3X公司（以下简称为X3X公司）三个控股子公司；同意公司按下表执行以上三个控股子公司的注册资本、本公司持股比例及注册法定代表人情况： 序号 公司名称 总注册资本 本公司持股比例 法定代表人 1 X1X公司 2 X2X公司 3 X3X公司 2、为便于公司对以上三个子公司的管理及监督，达到集中决策与适当分权的合理平衡的目的，充分调动各子公司的经营积极性，公司股东一致同意三个子公司的法定代表人WMW依照本决议所附的《河东X1X公司法定代表人授权书》、《河东X2X公司法定代表人授权书》、《河东X3X公司法定代表人授权书》（以下简称为授权书），委托三个子公司的总经理在授权书的授权范围内行使职权。 　　3、通过了河东QQ有限公司《子公司财务管理原则规定》、《子公司人力资源管理原则规定》、《子公司业务经营原则规定》、《子公司法律风险控制原则规定》，授权本公司总经理WMW依据以上管理规定对子公司进行管理监督。 4、公司董事会应当依据本次股东会的决议作出相应的董事会决议。 股东会会议的具体表决结果为：全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上4项决议。 　　 股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)： 　　　 　二〇〇 年 月 日 股 东 会 决 议 会议时间：______年____月____日 会议地点：____________________ 会议性质：□定期、□临时 会议通知时间：______年____月____日 会议通知方式：□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况： 本次会议通知股东人数____人，应到人数_____人，实到股东人数_____人。 会议主持人：______，公司______ 本次会议作出如下决议： 1、公司股东一致同意公司法定代表人WMW依照本决议所附的《河东XX公司法定代表人授权书》（以下简称为授权书），委托XX公司总经理XXX在授权书的授权范围内行使受托范围内的职权。 　　2、全体股东一致同意按照河东QQ有限公司制定的《子公司财务管理原则规定》、《子公司人力资源管理原则规定》、《子公司业务经营原则规定》、《子公司法律风险控制原则规定》，由河东QQ有限公司对子公司总经理被授权的行为进行管理监督。 股东会会议的具体表决结果为：全体参会股东代表本公司百分之百的股权，一致同意作出以上2项决议。 　　股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)： 　　　 　二〇〇 年 月 日 河东XX公司 法定代表人授权书 委托人：WMW，身份证号：___________________________ 职务：河东QQ有限公司 法定代表人。 受托人： ，系 公司总经理。 为实现河东QQ公司（以下简称“QQ公司”）对子公司的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，依据《中华人民共和国公司法》、QQ公司章程及相关股东会决议、河东XX公司股东会决议等文件，授权人WMW作为河东XX公司的法定代表人，授权受托人XXX在本授权书的范围内行使河东XX公司法定代表人的职责。 第一条 委托人授权受托人的授权范围 1、人力资源管理授权的具体内容包括： （1）任免权：受托人有权任免除QQ公司向子公司委派任职人员以外的所有人员。 （2）按照QQ公司《子公司人力资源管理原则规定》行使河东XX公司法定代表人的职权。 2、财务管理授权的具体内容包括： （1）建立完善河东XX公司的财务管理制度； （2）按照QQ公司《子公司财务管理原则规定》行使河东XX公司法定代表人的职权。 3、经营业务管理授权的具体内容包括： （1）河东XX公司的长期发展规划和计划的制定和实施； （2）年度经营计划的制定和实施； （3）订立涉及标的____万元以下的业