新大洲控股股份有限公司关于变更2014年度股东大会召开时.PDFVIP

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2015-023 新大洲控股股份有限公司 关于变更2014 年度股东大会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年4 月28 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2014 年度股东大 会的议案》，同意公司2015 年5 月29 日（星期五）13:30 时在海南省海口市灵桂 大道351 号新大洲工厂会议室召开公司2014 年度股东大会。2015 年4 月29 日， 公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上刊登 了《关于召开2014 年度股东大会的通知》。 由于海南证监局通知本公司参加 “海南辖区上市公司2014 年度业绩网上集 体说明会”活动，该活动举行时间为2015 年5 月29 日15:00-17:00，与本次股 东大会召开时间冲突。本公司2015 年5 月19 日召开了第八届董事会2015 年第 五次临时会议，审议通过了《关于变更2014 年度股东大会召开时间的议案》，同 意将本次股东大会现场会议召开时间更改为：2015 年6 月1 日（星期一）13:30 时。网络投票时间更改为：通过互联网投票系统 （ ）投 票的具体时间为：2015 年5 月31 日15:00 时至6 月1 日15:00 时期间的任意时 间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 1 日9:30 时～11:30 时和13:00 时～15:00 时。 本次股东大会的其余事项均不变。现将本次股东大会事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2014 年度股东 大会。 2 ．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事 会2015 年第五次临时会议决议通过。 3 ．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ．会议召开的时间、方式： （1）现场会议召开时间为：2015 年6 月1 日 （星期一）13:30 时。 2 ）通过互联网投票系统 （ ）投票的具体时间为： （ 2015 年5 月31 日15:00 时至6 月1 日15:00 时期间的任意时间。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 1 日9:30 时～11:30 时和13:00 时～15:00 时。 （3 ）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 5 ．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年5 月22 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。 6 ．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351 号新大洲工厂会议室。 二、会议审议事项 1．会议审议事项 （1）公司2014 年度董事会工作报告； （ 2 ）公司2014 年度监事会工作报告； （3 ）公司2014 年度财务决算报告； （4 ）公司2014 年度利润分配预案； （ 5 ）公司2014 年年度报告及其摘要； （6 ）公司独立董事述职报告； （7 ）公司2015 年度日常关联交易的报告； （8 ）关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告； （9