河南中原高速公路股份有限公司2012年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－021 河南中原高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司( 以下简称“公司”)拟于2013 年5 月10 日 （周五）上午9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2012 年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、基本情况 会议召集人：公司第四届董事会 会议表决方式：采取现场投票的方式 会议召开时间：2013 年5 月10 日（周五）上午9 时 会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室 二、会议审议事项 1、2012 年度董事会工作报告； 2 、2012 年度监事会工作报告； 3、2012 年度独立董事述职报告； 4 、2012 年度财务决算报告； 5、2012 年度利润分配预案； 6、2012 年年度报告及其摘要； 7、2013 年度财务预算方案； 8、关于聘请公司2013 年度审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议 1 案； 9、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案； 10、关于调整公司董事会成员的议案； 11、关于调整公司监事会成员的议案。 三、出席会议对象 1、截止2013 年5 月6 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人(授权委托书格式附后) 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 2 、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、出席会议登记办法 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书。 3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函 以发出地邮戳为准。 4 、出席会议登记时间： 2013 年5 月8 日至9 日上午8:30-11:30，下午2 ： 30-5:30 。 5、登记地点：公司董事会秘书处 五、其它事项 2 联系地址：郑州市郑东新区农业东路100 号306 室 河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处 联系人：杨亚子、高洪鑫 联系电话：(0371 联系传真：(0371 邮政编码：450016 股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2013 年4 月12 日 附件：授权委托书格式 3 授 权 委 托 书 河南中原高速公路股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出 席2013 年5 月10 日召开的河南中原高速公路股份有限公司2012 年度股东大会， 并代为行使表决权。 议 案 赞成 反对 弃权 一、2012 年度董事会工作报告 二、2012 年度监事会工作报告