许昌远东传动轴股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

许昌远东传动轴股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 一、报告期内，公司整体经营情况： 2018 年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响， 产销增速低于年初预计，行业主要经济指标增速趋缓，增幅回落。全年国 内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一， 但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990 年来首次年度下降。值 得关注的是，进入2018 年，尽管汽车市场整体遇冷，但商用车产销却分 别达到428 万辆和437.1 万辆，同比分别增长了1.7%和5.1%。其中，货 车产销分别达到379.1 万辆和388.6 万辆，同比分别增长了2.9%和6.9%。 重卡市场累计销售114.53 万辆，同比增长3%，2018 年成为中国重卡行业 发展史上第三个破百万辆的年份，同时超越了2017 年 111.7 万辆的历史 销量最高点，再创历史新高。 过去一年，受益于整车市场需求的增长以及公司在智能制造、劳动效 率、产品质量等方面的不断提高，公司的主要配套客户供货份额以及客户 群体不断扩大等因素的影响，取得了良好的经济效益。 全年实现营业收入 17.19 亿元，较上年同期增长 12.94%；实现营业 利润3.08 亿元,较上年同期增长39.68%；实现利润总额3.07 亿元，较上 年同期增长 40.36%；归属于上市公司股东的净利润2.71 亿元,较上年同 期增长 44.94%，圆满完成了年初制定的各项经济指标，继续保持全国同 行业龙头地位。 二、报告期内，董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2018年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事 1 会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力， 合规、高效地开展各项工作。过去一年董事会共召开5次会议，具体情况 如下： 1、2018年4月13日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通 过了如下议案：《2017年度董事会工作报告》；《2017年度总经理工作报 告》；《2017年度财务决算报告》；《2017年度报告及摘要》；《关于2017 年度利润分配的预案》；《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报 告》；《公司2017年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；《关于 变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；《关于修改公司章 程议案》；《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；《关于 会计政策变更的议案》；《关于召开2017年度股东大会的议案》。 2、2018年4月26日公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通 过了如下议案：《关于公司2018年第一季度报告的议案》。 3、2018年6月4 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通 过了如下议案：《关于受让许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权 的议案》。 4、2018年8月16日公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通 过了如下议案：《公司2018年半年度报告及摘要》；《关于2018年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于出售部分厂区资产的议案》； 《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》；《关于使用部分闲 置自有资金进行投资理财的议案》；《关于拟设立汽车、工程机械传动系 （许昌）研究院的议案》；《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中 心的议案》；《关于2018年半年度利润分配预案的议案》；《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。 2 5、2018年10月26日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议 通过了如下议案：《公司2018年第三季度报告全文及正文》。 （二）、报告期董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2018年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则， 按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开 展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、董