龙星化工股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

龙星化工股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 （何继江） 各位董事： 大家好！作为龙星化工股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事会的独立 董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和 要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审阅 董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董 事独立性的情况发生。现将本人2018年度具体工作汇报如下: 一、出席董事会及股东大会情况 2018年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽 责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关的审批程序。 2018年度本人出席董事会会议的情况为:应参加董事会次数7次，亲自出席次数3次， 通过通讯方式出席次数4次，无委托出席和缺席。 2018年度本人出席股东大会会议的情况为：应参加股东大会次数3次，亲自出席3 次，无委托出席和缺席。 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有 议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司 下列有关事项发表独立意见。 （一）2018年4月19日，发表了《关于董事及高管辞职的独立意见》 （二）2018年4月22日，在公司第四届董事会2018年第二次会议上，发表了《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬 的独立意见》、《关于关联方资金占用情况的专项审计说明的独立意见》、《关于继续 聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为2018年审计机构的独立意见》、《关于 内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对外担保事项的独立意见》。 （三）2018年4月22日，在公司第四届董事会2018年第一次临时会议上，发表了《关 于提名非独立董事候选人事项的独立意见》 （四）2018年5月14日，在公司第四届董事会2018年第二次临时会议上，发表了《关 于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》 （五）2018年7月10日，在公司第四届董事会2018年第三次临时会议上，发表了《关 于提名独立董事候选人的独立意见》。 （六）2018年10月22日，在公司第四届董事会2018年第四次会议上，发表了《关于 聘任公司董事会秘书的独立意见》。 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况 2018 年度，本人到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决 议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员 以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公 司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。 四、履行职责情况 本人作为公司董事会独立董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，对报告 期内公司的发展战略和重大投资项目，本人皆认真参与战略委员会的研究论证。通过参 加相关会议及与公司相关部门沟通等途径，行使优化公司的薪酬与考核管理体系的职 责，推动公司实现 “公平、分享、市场、效率”的薪酬管理目标。 五、保护投资者权益方面所做的工作 (一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、 完整。 (二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的 审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、 客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。 (三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件， 加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，