铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改.PDFVIP

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2008-018 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》(证监公司字[2007]28 号)和安徽省证监局、深圳证券交易所等 相关文件要求部署，公司于2007 年4 月起开展“公司治理专项活动” 工作，成立由董事长韦江宏为第一责任人领导小组，具体负责此项工 作。先后完成公司治理自查、接受公众评议、监管检查、整改提高和 评估验收五个阶段的工作。 近日，根据中国证监会公告（[2008]27 号）和安徽省证监局《关 于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发 字〔2008〕29 号）的要求，公司董事会责成相关责任部门，对 2007 年公司治理的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整 改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效。现将截至2008年6 月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下 一步改进计划公告如下： 一、限期整改问题 对2007 年加强公司治理专项活动中公司经自查后发现的问题，已 完成了有关的整改工作。公司于2007 年10月30日在巨潮资讯网站上刊 登的《铜陵有色金属集团股份有限公司治理整改报告》中披露了整改 1 完成情况。 限期整改完成情况及整改效果如下： 问题一：公司相关制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。 整改情况：公司已根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规 定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，并对尚待完善的制度进 行必要的修改，并提交相关权力机构审议通过。公司于 2007 年 6 月 27日召开五届三次董事会审议通过了《公司关于加强上市公司治理专 项活动的自查报告和整改计划》以及 《公司信息披露管理制度》和《公 司募集资金的管理制度》等内部管理制度。 整改效果：公司通过不断修订和补充相关规章制度，形成了一个 结构完整、行之有效的公司治理规制体系，成为公司规范运作、稳健 经营的行动指南，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。 问题二：进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用 整改情况：公司将为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责 创造条件，进一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够 做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会 的决策提供重要支持。 整改效果：各专门委员会进一步加强了公司董事会在战略决策、 审计、激励约束等关键领域的独立性和专业性，这一制度的建立和正 常运作深化了公司治理体系的内涵。公司独立董事制度的建立、完善 和实践过程，并特别反映了独立董事职责的实际履行情况，表明公司 独立董事真正发挥了应有作用。 问题三：公司规范运作方面仍有待加强。 整改情况：公司将严格按照《公司章程》中规范运作的要求加强 公司“三会”规范管理。公司于2007年7 月 18日召开五届四次董事 2 会审议通过了《安徽铜都铜业股份有限公司整改报告》，公司就《限期 整改通知书》中的相关问题进行了认真研究并与相关方面进行积极磋 商，逐条制定了整改措施，相关公告已刊登《中国证券报》和《证券 时报》上，公司已在2007 年8月完成相关资料的整理和补充完整。 整改效果：公司通过规范运作，严格按照《公司章程》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》中的要求加强公司“三会”规范管理， 取得了良好的效果，进一步完善公司经理层、董事会、监事会、股东 大会的议事和决策程序，确保公司经营更加规范。 问题四：公司将积极推进企业股权激励和约束机制。 整改情况：公司将进一步完善激励与约束机制，逐渐建立起短期 激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共