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苏宁电器连锁集团股份有限公司 二○○四年年度报告 二○○五年三月 苏宁电器连锁集团股份有限公司二00 四年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 董事谢俊元先生因其他会议安排，未能亲自出席会议，书面委托 董事任峻先生代其行使表决权；独立董事赵曙明先生因出国未能亲自 出席会议，书面委托独立董事吴远女士代其行使表决权。 公司董事长张近东先生、总裁孙为民先生及财务负责人陈世清先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 2 苏宁电器连锁集团股份有限公司二00 四年年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………4 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10 五、 公司治理结构…………………………………………………………14 六、 股东大会情况简介……………………………………………………16 七、 董事会报告……………………………………………………………19 八、 监事会报告……………………………………………………………43 九、 重要事项………………………………………………………………45 十、 财务报告………………………………………………………………50 十一、备查文件目录……………………………………………………… 108 3 苏宁电器连锁集团股份有限公司二00 四年年度报告 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司 公司法定英文名称：SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROUP) Co.,LTD. 公司英文名称缩写：SUNING APPLIANCE 2、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：苏宁电器 股票代码：002024 3、注册地址：江苏省南京市山西路8 号金山大厦1-5 层 办公地址：江苏省南京市淮海路68 号 邮政编码：210005 互联网网址： 电子信箱：stock@ 4、法定代表人：张近东 5、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 任峻 张岚 任峻 联系地址 江苏省南京市淮海路68 号 江苏省南京市淮海路68 号 江苏省南京市淮海路68 号 电话 02588155 02588122 02588155 传真 025 025 025 电子信箱 stock@ stock@ stock@ 6、选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》 《上海证券报》、《证券日报》 指定互联网网址： 年