银江股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2010-046 银江股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银江股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010 年9月8 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2010 年9月1日以直 接送达或邮件方式送达。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事11 名。 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议 由董事长王辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的决策效率，公司根据《公司法》、 《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司董事会人数进行调 整，具体如下： 公司董事会人数由 11 人调整为 9 人，其中独立董事人