淘宝代运营案件法律分析.ppt

* * * * * 相 关 问 题 淘宝“代运营”案件 目录 CONTENT 03 杭州地区淘宝“代运营”案件主要问题的应对方案 02 杭州地区淘宝“代运营”案件遇到的主要问题 01 杭州地区淘宝“代运营”案件的总体情况 01 案件数量及涉案人员基本情况 案件基本模型及特点 据杭州市公安局统计：杭州市各公安分局以诈骗罪对涉及“淘宝代运营”的939人立案侦查，截止2017年6月，其中侦查终结后移送检察机关审查的有597人，正在侦查的有342人。 侦查后认定各人犯罪数额：6000元以下有8人，2万元以下有39人，10万元以下有228人，20万元以下有405人，另有117人正在侦查中还未确定犯罪数额。 案件基本模型及特点 宣传广告 公司对外虚假宣传的广告： “如果你是一个有志向的人，那就不如多加一个Q，保证不后悔！只要你有一台电脑，一天2小时以上 时间，可以开一个网店，杭州最大的供货网站，提供厂商、代发，还有开店指导。一起努力，共同发展。有意向＋Q” “公司拥有上百个厂家提供各类丰富货源” “你网店开的那么好，为什么不告诉我” “新闻播报：由于性价比太高，小王淘宝开网店月入过万” “就是他，网店开的那么好都不教我” “悟空，西经不取了，开网店去！” “哪儿也不去了，开网店在家当老板，我早就想开网店”等。 合同范本 合同范本 话术本 注：话术里有以下几点存在虚构、欺瞒等情况 1、我们公司是做服务行业，货源有：男装、女装、情侣装、亲子装、男鞋、女鞋、童装、包包等，这些你都可以代理……你代理我们公司的产品到你自己的淘宝店铺上经营……我先把官网发你看下，好吧这个是网址，是公司产品展示网……我们做的是自主品牌，属中高档服装…… 2、公司会有专业的技术团队帮你把信誉刷上去的……我们是根据你店铺的人流量来刷的，如果一下子刷的太快的话，那如果被淘宝查到了，你的店铺就会被查封的…… 3、咱们公司可是在各大论坛帮你宣传，新浪微博活动支持，比如蘑菇街、聚划算、美丽说、天天特价等这些活动，我们公司都会帮你策划的，每次广告宣传都会为你带来上万的点击量的呢，上了活动的话，订单数一天进个百来单……遇到一些大的淘宝网购节的话，公司也会帮你报名…… 4、咱们现在现场视频下，让你看下咱们公司的现场以及规模…… 5、根据仓库数据统计，我们代理商平均一个月5000元左右，有的人赚的多，有的赚的少…… 6、公司并不是赚你的（3800）的押金的，公司也是想通过你店铺来提升销量的……如果说，（一年连200件）都卖不出去，那别说你不干，我们更不会干的…… 7、我们是工厂直销，主要就是靠你们这些加盟商的店铺销量来赚钱的，如果说你们店铺的销量一般，那你说我们工厂生产出来那么多的产品卖不出去，那我们不是等着倒闭吗？是吧？所以我们才会给你的店铺打广告呀，有了广告，你还用担心销量吗？……咱们合作，公司不是赚押金，我们利益是绑定在一起的呢，只有帮你店铺做起来了，我们的利润才能提升的…… 8、网店想要经营起来做好，离不开几个要素的呢，一个是保证产品的质量……二是店铺的信誉等级……三是保证店铺的宣传……四是必要的店铺活动支持…… 9、我们安排4-5位客服，全天帮你接待客户，避免客户流失…… 正常代运营与涉案代运营对比 正常代运营与涉案代运营对比 正常代运营与涉案代运营对比 诈骗类案件手段层出不穷、千变化万， 借助网络、穿越时空，如蝴蝶般演化， 审查心得：万变不离其宗 抽丝剥茧，抓住关键 主观非法占有+客观欺诈手段 主要欺诈手段：是否诚信 1、无自产货源及固定合作货源，无专业团队 2、虚假宣传——反不正当竞争法 3、未提供或未完全提供承诺服务，收取资金已瓜分 4、三种刷单 签约时与客户商定 高额套餐自留 升级套餐 5、推诿、断联 6、不断变更公司名称和地址 主观目的判断：有无诚意 1、配置设置无法提供正常服务 2、不在意服务的市场竞争力和质量 3、没有改善或努力的意思表示 4、没有实质性的服务内容，目的仅是骗取以服务为名收取的资金 5、对资金随即瓜分、占有、高消费使用 杭州地区淘宝“代运营”案件遇到的主要问题 02 证据审查 事实判定 法律适用 主要证据模型 审查判断的难点 意见分歧 辩护人所提主要证据问题 审查遇到的问题 销售人员证人证言（该组证据主要包括业务组长及业务员供述及相关扣押材料、已确认业务清单及业绩统计表、已确认的对应销售合同清单及相应合同、已确认的话术本、对应部分被害人笔录及支付押金凭证、聊天记录等，每个业务员至少有一名被害人在案指认） 电子证物勘验、检查笔录、提取电子证据工作记录、光盘等 书证、物证： 抓获经过、工商登记 查获合同及虚假荣誉材料 财务凭证包括财务人员确认的工资表、公司日常明细账、业绩分单及总表 查封、扣押等追赃