(A)续订现有持续关连交易（B）主要交易.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方 面或應 採取之行動 有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之持牌證券交易商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已售 出或 以其他方式轉讓名下所有 中國通海 國際金融有 限公司股份 ，應立 即將本通 函送交買主或承讓人 ，或經 手買賣或轉讓之銀行 、持牌證券交易商 、註冊證券機構或其他代理商 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函之 內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：952 ） (A)續訂現有持續 關連交易 (B)主要交易 有 關延長該等貸款 的第二次補充協議 中國通海 國際金融有限公司之財務顧 問 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧 問 除非文義另有所指 ，本封面頁所用詞彙具有本通 函 「釋義」一節所載 的相同涵義 。 董事會 函件載於本通 函第5至21頁 。獨立董事委員會 函件載於本通 函第22頁 ，當 中載有其致獨立股東之推薦建議 。獨立 財務 顧 問函件載於本通 函第23至36頁 ，當 中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見 。 本公 司謹訂於二零一九年三月八 日（星期五）上午十一 時正假座香港干諾道 中5號香港文華東方酒 店23樓東廳及西廳舉 行股東特別大會 ，召 開大會 之通告載於本通 函第51至53頁 。 無論 閣下能否親 身 出席有 關大會 ，務請 閣下盡快將 隨附之代表委任表格按其列 印的指示 填妥 ，且無論如何不得遲 於大會 或其任何續會指定舉行 時間48小 時前交 回本公 司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷 時有 限公 司 ，地址為香港 皇后大道東 183號合和 中心22樓 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下仍可依願親身 出席大會 或任何續會 ，並於會上投 票 。 二零一九年二月二十 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 獨立財務顧 問函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 附錄一 — 本集 團之財務資料 . .