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2019-02-27 发布于天津
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第四届董事会第十三次会议议案.pdf

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鼎盛天工第四届董事会第十三次会议议案鼎盛天工工程机械股份有限公司投资者关系管理制度经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 2008 年 2 月 1 鼎盛天工第四届董事会第十三次会议议案鼎盛天工工程机械股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《鼎盛天工工程机械股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解和认同的战略管理行为。第三条公司投资者关系管理工作要严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律，法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。第四条公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。投资者关系管理工作要体现公平、公正、公开的原则，平等地对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。第五条公司开展投资者关系管理工作的载体主要包括但不限于以下各项： 1、按《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》规定的要求进行的公开信息披露； 2、公司网站设置股东服务专门频道，披露董事会秘书处的电子邮箱、联系电话和传真； 3、年度股东大会和临时股东大会； 4、投资者见面会； 5、公司董事会秘书处及高管人员直接接待机构或个人投资者的来访；