第四届董事会第十三次会议第十三次会议决议.pdfVIP

证券代码证券代码：600397 ：600397 股票简称股票简称：安源股份：安源股份 编号 编号：20：201111--001212 证券代码证券代码：：600397 600397 股票简称股票简称：：安源股份安源股份 编号编号：-001212 安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司第四届董事会第四届董事会第十三次第十三次会议会议决议决议公告公告 安源实业股份有限公司安源实业股份有限公司第四届董事会第四届董事会第十三次第十三次会议会议决议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安源实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2011 年 3 月 5 日以传真方式通知，并于 2011 年 3 月 15 上午 9：00 在南昌市华悦大酒店十七楼 会议室以以现场方式召开。本次会议应到董事9 人，实到 9 人。会议由董事长李良仕先 生主持，公司监事列席了会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 1、1、 审议并通过了审议并通过了 《关于总经理工作报告的议案《关于总经理工作报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 11、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于总经理工作报告的议案关于总经理工作报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权。 。 票弃权票弃权。。 2、2、 审议并通过了审议并通过了 《关于独立董事述职报告的议案《关于独立董事述职报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 22、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于独立董事述职报告的议案关于独立董事述职报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权。 。 票弃权票弃权。。 本议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。 3、3、 审议并通过了审议并通过了 《关于董事会工作报告的议案《关于董事会工作报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，0，0 票反对票反对，0，0 33、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于董事会工作报告的议案关于董事会工作报告的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，，00 票票反对反对，，00 票弃权票弃权。 。 票弃权票弃权。。 本议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。 4、4、 审议并通过了审议并通过了 《关于《关于年度提取资产减值准备的议案年度提取资产减值准备的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，0，0 44、、 审议并通过了审议并通过了 《《关于关于年度提取资产减值准备的议案年度提取资产减值准备的议案》，》，其中其中 99 票赞成票赞成，，00 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权。 。 票反对票反对，，00 票弃权票弃权。。 同意公司对各项资产 2010 年度计提资产减值准备总额 30,101,676.41 元，其中： 对应收款项计提的坏账准备 11,998,173.92 元、以存货可变现净值为确定依据计提的存 货跌价准备 827,106.54 元、对固定资产计提的资产减值准备 17,276,395.95 元。上述 资产减值准备的计提影响公司 2010 年度净利润减少 3,010.17 万元，其中，本次资产减 值准备的计提影响公司净利润增加 67.39 万元 （公司四届董事会第十次会议及2010 年 第二次临时股东大会已审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对各项 资产 2010