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- 2019-03-01 发布于天津
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网络借贷信息中介机构合规检查问题清单国家网贷整治办条序号存在主要问题项目号问题涉及具体情况法律依据一违反禁止性规定以自身名义在网贷机构平台上融资网贷机构或其关联方通过虚构借款主体或使用可以控制的账户在本网贷机构平台进行融资虚构借款用途最终将该部分借款资金交由网贷机构或其关联方使用网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法以下简一为自身或变相为自身融资称暂行办法第三条第持有控制以上股份表决权的股东实际控制人董事监事高级管理人员及其近亲属以及与网贷机构受十条一等相关规定同一实际控制人控制的关联方在网贷
网络借贷信息中介机构合规检查问题清单
（国家网贷整治办108条）
序号 存在主要问题 项 目号 问题涉及具体情况 法律依据
一、违反禁止性规定
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