杭州兴源过滤科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告.docVIP

证券代码：300266 证券简称：兴源过滤 公告编号：2012-013 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：2012年 4月 20日 上午 10:00； （二）会议召开地点：杭州良渚文化村杭州良渚君澜度假酒店贵宾厅； （三）会议召开方式：现场会议； （四）会议召集人：董事会； （五）会议主持人：董事长周立武先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权的股份股，占本公司总股本的 75.04%。 公司董事、董事会秘书、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理 人员列席本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案： （一）审议通过了《关于2011 年董事会工作报告的议案》 公司独立董事郝吉明、谭建荣、任永平就自己 2011年度的工作情况，向各 1 位股东进行了述职。《2011 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2011 年年度报告》“第三节 董事会报告”。《2011 年年度报告》及《2011 年度独立董 事述职报告》，详见 2012年 3月 29日中国证券监督管理委员会指定创业板信息 披露网站。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （二）审议通过了《关于2011 年监事会工作报告的议案》 详细内容请见公司《2011年年度报告》“第八节 监事会报告”。《2011年年 度报告》详见 2012年 3月 29日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 站。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （三）审议通过了《关于2011 年度财务决算报告的议案》 2011年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 312,402,227.39元， 同比增长 30.53%；利润总额 53,905,864.82元，同比增长 18.89%；归属母公司 所有者的净利润 46,336,711.53元，同比增长 18.55%。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （四）审议通过了《关于2011 年度利润分配方案的议案》 2011年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2011年实现归属于公 司股东的净利润 46,336,711.53 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2011 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,633,671.15 元。截止 2011 年 12月 31 日，公司可供股东分配利润为 94,709,133.21 元，公司年末资本公积余额为 337,320,202.21元。 以截止 2011年 12月 31日公司总股本 5600万股为基数向全体股东每 10股 派发现金股利 1.2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 5600 万股为基数向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 3360万股，转增后公司总股 本将增加至 8960万股。 此次转增股本后，涉及公司注册资本变更及《公司章程》修改等事宜，授权 2 公司董事会办理。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （五）审议通过了《关于公司 2011年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 2012年 3月 29日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披 露网站。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （六）审议通过了《关于聘请 2012年度审计机构的议案》 经独立董事认可，公司继续聘请中汇会计师事务所有限公司为公司 2012年 度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。 表决结果同意，0股反对，0股弃权，同意股份数占出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。 （七）审议通过了《关于 2012年度董事、监事薪酬的议案》 公司根据市场薪酬的变化情况，对公司董事薪酬进行