唐山冀东水泥份有公司.PDF

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-063 唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事 会于2017 年8 月7 日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知。会 议于2017 年8 月17 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席 董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长姜德义先 生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《公司2017 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 （）披露的《公司2017 年半年度报告》和《公司2017 年半年度报告摘要》。 二、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 （）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险持续评 估的报告》。 三、审议并通过《关于董事会换届的议案》 鉴于公司第七届董事会即将届满，经公司控股股东冀东发展集团有限 责任公司推荐,公司董事会提名以下人员为第八届董事会董事候选人： 非独立董事：姜长禄先生、于九洲先生、于宝池先生、刘宗山先生、 任前进先生、刘素敏女士 独立董事：孔祥忠先生、柴朝明先生、姚颐女士 第八届董事会任期：自公司2017 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 四、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》 根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事 薪酬水平，拟定公司第八届董事会董事薪酬方案如下： 非独立董事薪酬：由年度股东大会决定； 独立董事薪酬标准：12 万元人民币/年（税前）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 五、审议并通过《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司于2017 年8 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的通知》。 特此公告。 附：董事候选人简历 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017 年8 月17 日 姜长禄先生简历 姜长禄，男，汉族，1965 年5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。 1995 年8 月加入中国共产党，1987 年8 月参加工作，2012 年1 月毕业于 北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。 现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常 委,北京金隅股份有限公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书 记、副董事长。 工作简历： 1987.08－1989.05 北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间 技术员； 1989.05－1990.09 伊拉克巴杜什水泥厂操作员； 1990.09－1993.02 北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员；