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东莞劲胜精密组件股份有限公司 投 资 者 接 待 会 议 纪 要 接待时间：2015年8月7日 15:00-17:30 接待地点：劲胜精密 六号会议室 调研机构：马可孛罗至真资产管理 刘 畅 招商证券股份有限公司 马鹏清 中信证券股份有限公司 王少勃 国信证券股份有限公司 李信军 南方基金管理有限公司 陈 卓 东方证券股份有限公司 胡誉镜 易方达基金管理有限公司 亓 辰 国泰君安证券股份有限公司 王聪/张阳 中国银河证券股份有限公司 杨明辉 深圳清水源投资管理有限公司 程宇楠 深圳前海南山金融发展有限公司 涂骏康 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 齐兴方 劲胜精密接待人员：王琼女士、周洪敏、胡建福先生 调研机构：公司经营发展战略是什么？ 劲胜精密：《中国制造2025》是以智能制造为主攻方向，智能制造的关键是发展智能装备制造业，发展智能装备和智能产品，要重点组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床等智能装备及智能化生产线。 实施智能制造是世界工业发展的大势所趋，也是其核心所在。公司作为消费电子领域精密结构件的领先企业，正在创建移动终端金属加工智能制造新模式，将大幅度提高智能化水平、降低生产成本、提高利润水平。本次对上游核心设备供应商的收购，不仅符合公司现有的智能制造发展战略，同时成功进入智能装备制造领域，符合公司产业链延伸、外延式扩张战略。 公司和标的公司并购成功后，基于公司示范点的推广应用以及标的公司智能装备和智能化生产线的产品，未来公司从提供设备向提供系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案转变，促进从生产型制造向服务型制造转变。 调研机构：公司的“移动终端配件智能制造试点示范”项目主要内容是什么？什么时候投入使用? 劲胜精密：工业和信息化部2015年7月2日发工信部装函【2015】333号文，批准公司成为国内首家移动终端配件智能制造试点示范。这也是首批46家示范点中唯一和3C产品相关的试点项目；该示范点项目实施完成后将在公司建成基于国产数控装备、国产机器人、国产系统软件的智能车间，并向整个3C行业进行推广应用。该试点示范项目完成后将取代大量人工作业、实现生产车间自动化，从而大幅度提高智能化水平、降低生产成本、提升生产效益，有利于提升综合竞争力和盈利能力。 根据项目的建设规划，该试点项目已开始着手建设，计划年底前完成，项目建设完成后需政府验收。 调研机构：公司拟并购重组的标的公司创世纪情况如何？ 劲胜精密：公司拟并购重组的标的公司是深圳市创世纪机械有限公司，成立于2005年12月，目前注册地在深圳沙井，是一家专业致力于精密模具及零件加工设备的集研发、制造、销售及全方位服务于一体的公司。目前标的公司已成为中国实力雄厚的数控机床制造企业之一，其产品包括钻铣攻牙机、零件加工中心机、模具加工中心机、龙门加工中心机、雕铣机、火花机，其中钻铣攻牙机（T-500、T-500H、T-700）目前单月最高产能为1500台，其主要客户比亚迪、劲胜精密和长盈精密等；同时其它部分新产品，如高光机、玻璃精雕机等，正处于样机生产阶段。 创世纪业绩情况2013年营业收入为46,860.83万元，净利润为3,093.34万元；2014年营业收入为130,338.30万元，净利润为19,909.30万元；2015年1-3月份营业收入为52,076.43万元，净利润为9,471.65万元。 调研机构：本次资产重组后公司的业务有怎样的变化？ 劲胜精密：公司原有业务为消费电子领域精密模具及精密结构件的设计、研发、生产与销售。本次收购标的公司创世纪后，公司业务构成除CNC产能增加外，还增加了自动化、智能化精密加工设备业务，成功向原有业务的上游——智能制造领域进行了拓展。 调研机构：本次重大资产重组方案预计什么时候可以完成？ 劲胜精密：本次重大资产重组方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准之后才能够实施。 调研机构：公司金属CNC项目目前主要客户哪些？订单情况如何？ 劲胜精密：公司金属CNC项目产能目前有三星、OPPO、华为、中兴、魅族、天珑、海信、小米等客户。从行业情况看，下半年是行业的旺季，客户的订单预测来看在逐渐增加。 调研机构：公司目前有多少CNC设备？后续是否还会购买CNC？ 劲胜精密：目前公司金属CNC项目和镁铝合金项目合计约2000台CNC设备。至于后续是否增加设备，还要看市场和客户的情况。 调研机构：公司金属CNC产品良率如何？ 劲胜精密：产品工艺的复杂程度、工序多少都会影