下表载列有关我们董事的资料.PDF

董事 董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董 事。我們的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將根據公司細則於本公司的股東週年 大會上輪任及重選。 下表載列有關我們董事的資料： 首次加入 光大國際 委任為 姓名 年齡 職位 主要職責 集團的日期 董事的日期 王天義 56 非執行董事 監督董事會的職能； 2010 2 2014 12 12 年 月 年 月 日 兼董事長 執行本集團的整體公 司策略、財務目標及 方向；為管理層建立 目標並檢討其表現； 批准年度預算；及確 保建立良好的企業管 治常規及程序 安雪松 48 執行董事兼 制定年度營運目標及 2002 5 2014 12 12 年 月 年 月 日 總裁 監察其執行以整體管 理 本 集 團 ； 負 責 投 資、業務發展、內部 控制及風險管理 44 2002 11 2018 5 10 羅俊嶺 執行董事兼 負責本集團的財務管 年 月 年 月 日 首席財務官 理及會計相關事宜 – 299 – 首次加入 光大國際 委任為 姓名 年齡 職位 主要職責 集團的日期 董事的日期 50 2011 1 2015 8 14 翟海濤 獨立非執行 監督本集團的管理 年 月 年 月 日 董事 56 2014 12 (1) 2007 7 31 (2) 林御能 獨立非執行 監督本集團的管理 年 月 年 月 日