百利电气：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 131 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本811,113,518股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金 26,766,746.09元（含税），占公司2017年实现的合并报表归属于母公司净利润66,140,258.47元 的40.47%。本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来发展的讨论与分析等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”的“公 司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 131 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况38 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录131 3 / 131 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械（集团）有限公司 百利装备集团 指 天津百利机械装备集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公