天津鼎一电气成套设备股份有限公司非上市公司股份转让说明书.pdf

天津鼎一电气成套设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 推荐人：天津滨海新区中亿宏信生产力促进有限公司 日期：二〇一六年三月二十一日 - 1 - 天津鼎一电气成套设备股份有限公司 股份转让说明书 目录 第一章 声明 - 5 - 第二章 风险及重大事项提示- 6 - 一、市场竞争风险及其应对措施- 6 - 二、人力资源风险及其应对措施- 7 - 三、国民经济下滑风险及应对措施- 8 - 第三章 推荐备案情况- 10 - 第四章 股份挂牌情况 - 11 - 第五章 公司基本情况- 13 - 第六章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员- 31 - 一、董事、监事、高级管理人员简介- 31 - 二、董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况- 32 - 三、公司与上述人员签订合同及为稳定上述人员的措施- 33 - 第七章 业务与技术- 34 - 一、公司主营业务及变化情况- 34 - 二、公司所处行业基本情况- 36 - 三、公司主营业务情况- 47 - 四、公司的主要竞争力情况- 51 - 五、公司的行业地位- 51 - 六、公司产品质量控制情况- 54 - 第八章 业务发展目标- 56 - 一、 公司的发展规划及发展目标- 56 - 二、公司的具体经营举措- 58 - 三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难- 60 - 四、发展计划与现有业务的关系- 63 - 第九章 公司内部控制情况- 65 - 一、公司内部控制制度建立及运行情况- 65 - 二、公司重大投资、关联方交易等重要事项决策和执行情况- 67 - 三、同业竞争情况- 67 - 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况- 67 - 五、管理层的诚信情况- 68 - 第十章 公司财务会计信息- 69 - 一、财务报表- 69 - 二、公司主要财务指标- 74 - 三、财务状况分析- 75 - 四、负债结构- 79 - 五、偿债能力分析- 80 - 六、现金流量分析- 81 - 七、资产周转能力分析- 81 - 八、盈利能力分析- 81 - 九、主要税项- 84 - 十、股利分配政策及公司近二年股利分配情况- 84 - 十一、关联交易- 85 - - 2 - 天津鼎一电气成套设备股份有限公司 股份转让说明书 十二、其他重要事项- 86 - 第十一章 董事、监事、高管人员及中介结构声明错误！未定义书签。 一、全体董事、监事和高级管理人员声明错误！未定义书签。 二、推荐机构声明- 91 - 三、律师事务所声明错误！未定义书签。 四、会计师事务所声明错误！未定义书签。 五、验资机构声明错误！未定义书签。 第十二章 附录和备查文件- 95 - 一、备查文件- 95 - 二、查阅时间、地点- 95 -