中潜股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-005 中潜股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月6 日召开的第三届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议 案》，公司决定于2019 年 1 月24 日召开2019 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中潜股份有限公司2019 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间：2019 年1 月24 日(周四)下午15:00 (2)网络投票时间：2019 年 1 月23 日(周三)至2019