云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2019-019 云南景谷林业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于 2019 年 2 月 18 日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事 7 名，参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景 谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。 经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据 《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举程霄先生 （简历详见附件）为 公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满为止。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举云南景 谷林业股份有限公司第七届董