中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-012 中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届董事会第二十三次会议于2019 年2 月15 日以通讯方式召开。 本次会议通知已于2019 年2 月14 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参 会人员。会议由董事长游小明先生主持，本次会议应出席的董事9 人，实际出席 会议的董事8 人，董事厉群南先生因公出差未出席本次会议。会议的通知、召开、 表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有 表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案： 一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供 保证担保的议案》。 本次担保有利于博雅科技的业务发展，提高其资金使用效率，北京博雅立方 科技有限公司（以下简称“博雅科技”）为公司全资子公司，本次担保风险较小 并可控，公司董事会同意本次担保并授权公司经营管理层办理本次担保后续