中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第三次会议独.PDFVIP

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第三次会议独立董事意见 中船防务第九届董事会第三次会议于2018 年3 月29 日下午13:30 在公司会 议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《公 司章程》等相关规定，独立董事发表了下述独立意见： 关于2017年度利润分配预案的独立意见 根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第二百一十五条公司的利润 分配政策第（三）节第4 款：公司进行现金分红，公司资产负债率应不超过70%。 公司2017 年12 月31 日资产负债率为72.86%，仍处较高水平，且考虑到公司2018 年生产新接订单增长较快，生产经营资金需求较大等实际情况，公司2017 年度 不分红，同时，公司也不实施资本公积金转增股本。 我们认为，公司2017 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相 关规定，符合本公司生产经营资金所需等实际情况。因此，我们同意本预案，并 提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 关于对外担保事项的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关