美好置业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDFVIP

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-16 美好置业集团股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年2 月26 日召开了 第八届董事会第二十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018 年年度股 东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二 十六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2019年3月28 日 （星期四）14:30 网络投票时间：2019年3月27 日-2019年3月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网