辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会关于内部控制自我评价.PDFVIP

辽科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，对相关事项作出 以下核实意见： 一、监事会关于公司《2017 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财 会[2008]7 号)等有关规定，公司董事会对公司 2017 年度内部控制情况进行了 全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部 控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。 我们通过调查并对2017 年度内部控制自我评价报告审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2