二零一三年报告-鞍钢股份有限公司.PDF

二零一三年度报告 二零一三年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 3 1 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车 成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司独立董事邝志杰先生、曲选辉先生因公未能亲自出席会议，分别授权委托独 立董事李世俊先生、陈方正先生代为出席。 本公司董事会建议2013 年度每股派发现金红利人民币0.027 元（含税）。此项分配 预案尚须提交2013 年度股东大会审议。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第八节 公司治理52 第九节 内部控制61 第十节 财务报告62 第十一节 备查文件目录 141 3 释 义 「本公司、公司、鞍钢股份」 指 鞍钢股份有限公司 「本集团」 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 「鞍山钢铁」 指 鞍山钢铁集团公司，本公司的控股股东。 「鞍山钢铁集团」 指 鞍山钢铁及其持股30%以上的子公司（不包含本 集团）。 「鞍钢新钢铁公司」 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的 全资子公司。2006 年1 月，本公司收购了鞍山钢 铁持有的该公司100%股权，并注销了该公司的工 商登记。 「鞍钢财务公司」 指 鞍钢集团财务有限责任公司 「鞍钢国贸」 指 鞍钢集团国际经济贸易公司 「鞍钢莆田」 指 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 「鞍钢天铁」 指 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 「鞍钢国贸内贸业务整体资产」指 本公司 2013 年第一次临时股东大会批准了公司 与鞍钢国贸进行资产置换，其中鞍钢国贸以其拥 有的鞍钢国贸内贸业务整体资产（包含9 家内贸 子公司）作为代价。 「鞍蒂大连」 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 「鞍钢大连」 指 鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司 「烟台国贸」 指 烟台鞍钢国际贸易有限公司 「宁波国贸」 指 宁波鞍钢国际贸易有限公司 4 「沈阳钢加」 指 鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司 「天津钢加」