深圳市真和丽生态环境股份有限公司.PDFVIP

深圳市真和丽生态环境股份有限公司 公告编号：2019-012 证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月18 日上午9:00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月14 日，股权登记日下