上海石化股东周年大会决议公告.doc

- PAGE 1 - 证券代码：600688 股票简称：上海石化 公告编号：临2014-10 中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： · 本次会议没有否决或修改提案的情况； · 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2013年度股东周年大会（“会议”）于2014年6月18日（星期三）上午9时，在上海市金山区轮滑球馆召开。本公司有权出席会议的股东所持有表决权股份总数108亿股。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权。会议情况如下： 出席会议的股东和代理人人数 54 其中： A股股东人数 49 H股股东人数 5 所持有表决权的股份总数（股） 8,930,030,195 其中：A股股东持有股份数 5,485,745,542 H股股东持有股份数 3,444,284,653 占公司有表决权股份总数的比例（%） 82.69% 其中：A股股东持股占股份总数的比例 50.79% H股股东持股占股份总数的比例 31.89% 会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，公司董事长王治卿先生作为会议主席主持了会议，公司在任董事12人，出席7人，董事长王治卿先生、副董事长吴海君先生、董事高金平先生、叶国华先生，独立非执行董事金明达先生、蔡廷基先生、张逸民先生出席了会议，董事李鸿根先生、张建平先生、雷典武先生、项汉银先生，独立非执行董事沈立强先生因公未能出席会议；公司在任监事7人，出席7人，监事会主席张剑波先生、监事左强先生、李晓霞女士、翟亚林先生、王立群先生，独立监事陈信元先生、周耘农先生出席了会议；候任董事金强先生、郭晓军先生、莫正林先生列席了会议。董事会秘书张经明先生出席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、决议案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案： 1、本公司2013年度董事会工作报告 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例* 股东投票情况 6,477,846,894 640,457 99.99% *赞成比例指赞成的股数占参加该议案表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同） 2、本公司2013年度监事会工作报告 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 股东投票情况 6,477,591,494 895,857 99.99% 3、本公司2013年度经审计的财务报告 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 股东投票情况 6,477,891,894 595,457 99.99% 4、本公司2013年度利润分配方案 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 股东投票情况 6,476,988,694 1,498,657 99.98% 5、本公司2014年度财务预算报告 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 股东投票情况 6,477,920,194 567,157 99.99% 6、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 股东投票情况 6,477,857,719 629,632 99.99% 7、选举本公司第八届董事会成员 （1）选举第八届董事会非独立董事 股东投票情况 赞成股数（股） 反对股数（股） 赞成比例 A.王治卿 6,423,163,864 55,173,964 99.15% B.吴海君 6,076,314,180 400,949,910 93.81% C.高金平 6,076,293,157 400,985,437 93.81% D.叶国华 5,874,605,654 603,740,940 90.68% E.金强 6,076,323,157 400,955,437 93.81% F.郭晓军 6,076,323,157 400,955,437 93.81% G.雷典武 6,033,463,909 443,814,685 93.15% H.莫正林 6,033,482,909 443,795,685 93.15% （2）选举第八